Am 7. In E-Mails an ihre Kunden hat die Kanzlei das Geldhaus immer wieder empfohlen, wenn es darum ging, schnell und effizient ein Konto für eine Briefkastenfirma zu eröffnen. [35], Zu den Klienten der Kanzlei Mossack Fonseca gehören auch mehrere tausend Deutsche, die von mindestens 28 deutschen Banken vermittelt wurden. [109], Laut Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) werden Berichte über die Panama Papers in Russland heruntergespielt und von inländischen Medien zensiert. Sieben Mitarbeiter wurden befragt, aber nicht verhaftet. Die Panama Papers umfassen 11,5 Millionen Dokumente - mehr als die von Wikileaks veröffentlichten Botschaftsdepeschen, Offshore-Leaks, Lux-Leaks und Swiss-Leaks zusammen. Panama Papers (The Laundromat) è un film del 2019 diretto da Steven Soderbergh e scritto da Scott Z. Burns. Die Geschäfte mit Mossack Fonseca sollen schnellstmöglich abgewickelt und beendet werden. [30] BBC und CNN waren nach der Veröffentlichung nicht mehr zu empfangen und auch andere ausländische Websites wurden geblockt. Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca mit Hauptsitz in Panama-Stadt wurde von Jürgen Mossack sowie dem Autor und Anwalt Ramón Fonseca Mora gegründet. Die Panama Papers könnten für viele Prominente weltweit Konsequenzen haben. Ihr Vorstand Frédéric Oudéa hatte 2012 bei einer Anhörung durch den Senat angegeben, seine Bank betreibe keinerlei Geschäfte dieser Art in Panama und anderen Steueroasen. [74] Mit Ausnahme von Neelie Kroes, ehemalige EU-Kommissarin für die Digitale Agenda, sind die Namen der Personen, gegen die ermittelt wird, nicht öffentlich. Straftaten müssten verfolgt werden, aber das Instrument der Briefkastenfirmen werde gebraucht. [98], Die Regierung hatte im April 2016 eine siebenköpfige Expertenkommission für den Finanzsektor eingesetzt, davon sind vier aus Panama. Ein Überblick. Die geständigen Banken wurden von der BaFin aufgefordert, die Namen von 200.000 Personen und Firmen, die in den Panama Papers auftauchen, mit ihren Kundenlisten abzugleichen. Überall schauen die Ohren heraus, aber sie werden nicht einmal rot.“[116] Am Folgetag bat der Kremlsprecher die SZ um Entschuldigung und nannte seine Angabe einen Fehler, da er die Behauptung ungeprüft an den Präsidenten gegeben habe. Sie nannte Edward Snowden als Vorbild und bezog sich auf die Strafverfolgung von Enthüllern wie Antoine Deltour. Commedia Crime Dramma. Zwar tauchten die Namen von insgesamt 13 deutschen Banken in den Panama Papers auf, doch nicht alle haben diese Vorwürfe gegenüber der BaFin bestätigt. [45][46][47][48] Am 11. [53] Darüber wurde schon 2009 öffentlich diskutiert, als der Bund die Druckerei erneut verstaatlichte. Am 27. Das Gemälde tauchte erst wieder 1996 bei einer Versteigerung des Auktionshauses Christie’s in London auf, bei der die IAC es kaufte. [113][114], Putin bestätigte am 14. Er hoffe, dass durch die Veröffentlichung der Panama-Papiere der Druck auf die Politik wachse, gegen Steuerbetrug vorzugehen, da neun von zehn Briefkastenfirmen dem vorsätzlichen Steuerbetrug dienten. London sei dafür prädestiniert, mit gutem Vorbild voranzugehen, da Großbritannien über rund einen Drittel aller Steueroasen die Kontrolle ausübe – damit sprachen sie die britischen Überseegebiete wie die Jungferninseln und Kronbesitzungen wie Guernsey und Jersey direkt an. Die Forscher bezogen sich ausdrücklich auf Enthüllungen der Panama Papers, um ihren Punkt zu unterstreichen, dass es auch keine ökonomische Rechtfertigung für Steueroasen und deren Geheimhaltung gebe. [123][124] Am 6. [11] Ihre Kunden können diesen Firmen Vermögenswerte übertragen und Finanztransaktionen über sie vornehmen. È basato sul libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite del giornalista Jake Bernstein, sullo scandalo dei Panama Papers. Ermittlungsrichter ist Sebastián Casanello. Panama Papers law firm Mossack Fonseca sues Netflix over The Laundromat Published: 16 Oct 2019 Soderbergh on Hollywood: 'It's not crooked – it's the most transparent industry going' Dazu gehören Deng Jiagui, der Schwager des Staats- und Parteichefs Xi Jinping und die Tochter des früheren Ministerpräsidenten Li Peng. Nutzen Sie zeit.de mit weniger Werbung und ohne Werbetracking für 1,20 €/Woche (für Digital-Abonnenten nur 0,40 €/Woche). [63] Gregor Gysi, Politiker der Linken, erklärte hingegen, dass Geldanlegen in Briefkastenfirmen verboten und die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft gebunden werden solle. Seine Regierung soll einen Gesetzesvorschlag zum Finanz-Datenaustausch blockiert und dann abgeschwächt haben, das mehr Transparenz bei Transaktionen bringen sollte. April 2016 erklärte Damiani seinen Rücktritt aus der FIFA-Ethik-Kommission. Büroleiter Ruben Alonso Ventura befand sich außerhalb des Landes. [1] Die Enthüllungen haben in zahlreichen Ländern zu Ermittlungen gegen Politiker und andere Prominente geführt und öffentliche Debatten über Steuerschlupflöcher, Briefkastenfirmen, Steueroasen, Steuerdelikte und Steuermoral ausgelöst. It is based on the book Secrecy World, about the Panama Papers scandal, by Pulitzer Prize -winning author Jake Bernstein. April schraubten Angestellte der Zweigstelle Mossack Fonseca in der Hauptstadt San Salvador ihr Firmenschild ab und verließen die Büros, darauf entschlossen sich die Behörden zu einer Razzia. The film had its world premiere at the Venice Film Festival on September 1, 2019. Die Journalisten hätten nichts erreicht, sondern nur seine Freunde und Bekannten ausfindig gemacht, denen jedoch nichts vorzuwerfen sei. Weitere Verfahren könnten folgen. Die Original-Dokumente wurden dagegen nicht veröffentlicht.[8]. [141] Eine Petition an das britische Parlament, noch 2016 Neuwahlen abzuhalten,[142] hat mittlerweile (Stand: April 2016) über 120.000 Unterschriften, und muss damit von der Regierung sowohl beantwortet als auch zur Parlamentsdebatte vorgeschlagen werden. Die Ökonomen beziffern das weltweite Steuervolumen, das durch solche Praktiken verloren geht, auf 150 Milliarden Euro (170 Milliarden Dollar) jährlich. Zuvor war durch die Panama Papers bekannt geworden, dass es Verträge zwischen der UEFA und der Briefkastenfirma Cross Trading der Sportrechtehändler Hugo und Mariano Jinkis gebe. [86] Am 16. Sein Bericht stellte fest, dass Sharifs Kinder widersprüchliche Angaben gemacht hatten. 0 0 voti. [118], Das Bundesamt für Polizei in der Schweiz durchsuchte am 6. Oppenheim, BHF-Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, BayernLB, Landesbank Baden-Württemberg, HSH Nordbank, DZ Bank sowie die Deutschland-Töchter von UBS und Credit Suisse. April 2016 durch eine Auswertung der Panama Papers durch die Zeitungsgruppe McClatchy. Mai 2016 stellte das ICIJ eine Datenbank[7] online, die Namen und Adressen von über 300.000 mithilfe von Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirmen und Trusts sowie die ihrer Vermittler enthält und die einiger Tausend Anteilseigner. Die im Jahr 2000 privatisierte Bundesdruckerei tätigte 2007 mit der von Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirma „Billingsley Global Corporation“ Geschäfte in Venezuela. Man wolle die Originale im Haus haben und sich nicht nur auf Wirtschaftsprüflinge verlassen. Sechs der sieben großen deutschen Kreditinstitute arbeiten mit der Kanzlei zusammen. [85] Im größten und ältesten Freihafen der Welt liegen allein 1,2 Millionen Kunstwerke und drei Millionen Flaschen Wein. Ohne selbst Mitglied des internationalen Rechercheteams zu sein oder Zugang zu den geleakten Papieren zu haben, recherchierte sie innerhalb Maltas. The Panama Papers (Spanish: Papeles de Panamá) are 11.5 million leaked documents that detail financial and attorney–client information for more than 214,488 offshore entities. Diese Seite wurde zuletzt am 3. Unter anderem sei diese nicht bereit, die Veröffentlichung des Abschlussberichts unabhängig vom Ergebnis zu garantieren. Sie schützen sich sogar selbst davor, sensible Daten über westliche Konzerne zu erblicken, indem sie ausschließlich Datensätze untersuchen, die durch spezifische Suchfilter ausgewählt werden, wie die Verletzung von UN-Sanktionen.“ Murray bezeichnet es als Fehler, dass die Primärdaten westlichen Medienunternehmen gegeben worden seien und nicht der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Sowohl in Deutschland als auch weltweit sind noch nicht alle Verfahren abgeschlossen. Ausweislich der "Panama Papers" war die Gesellschaft mindestens bis Mai 2016 aktiv, auf ihrer Webseite führt die Deutsche Bank die "Regula" auch ... mehr 29.11.2018 – 14:58 Die ARD veröffentlichte 2016 zeitgleich mit den anderen internationalen Medien den Dokumentarfilm Panama Papers: Im Schattenreich der Offshorefirmen. Diese zeigte, dass diverse Weggefährten, Geldgeber und Angestellte von Hillary und Bill Clinton Briefkastenfirmen über die Mossack Fonseca unterhalten, teils über Jahrzehnte.[130][131][132][133]. Dies zwang den Premierminister dazu, vorzeitig Neuwahlen anzusetzen, die seine Partei am 3. [32] Erneut nahm Putin am 14. April 2016 seinen Rücktritt ein. The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry A giant leak of more than 11.5 million financial and legal records exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies. Seine Frau, Denise Rich, spendete 450.000 Dollar an Clintons Präsidentenbibliothek in dessen Heimatort Little Rock – kurz bevor Bill Clinton, in einer der letzten Amtshandlungen, die Begnadigung von Marc Rich entschied. [89][90][91], Das Gemälde war Eigentum des jüdischen Kunsthändlers Oscar Stettiner, dem es während der Nazi-Herrschaft geraubt und kurz vor der Befreiung von Paris zwangsversteigert wurde. Damit wolle er Schaden von der geschäftsführenden Regierung abwenden und die Bildung einer neuen Koalition nicht zusätzlich erschweren. [60], Im Oktober 2020 wurden Gründer Mossack und sein früherer Geschäftspartner Mora zur weltweiten Fahndung ausgeschrieben, nachdem Haftbefehle durch das Amtsgericht Köln wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung erlassen worden waren. [156], Im April 2017 erhielt der ICIJ den Pulitzer-Preis für Hintergrundberichterstattung. Das Uranvorkommen war ergiebig, insgesamt spendete Guistra etwa 100 Millionen Dollar an die Stiftung. [105], Die Panama Papers zeigen, dass enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin unter konspirativen Umständen offenbar mehr als zwei Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geschleust und dabei Hunderte Millionen Dollar außer Landes geschafft haben. [136], Anfang Mai 2016 gab US-Präsident Barack Obama bekannt, dass er mittels Executive Order eine Reihe neuer Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz erlassen werde. Roman Shleynov, der Regionaldirektor der internationalen Journalistenorganisation OCCRP, nannte dies ein „politisches, nicht verfahrensrechtliches“ Problem, entgegen der von der Staatsanwaltschaft mit „Verfahrensproblemen“ begründeten Haltung. [150] Es wurde auch kritisiert, dass eine Selbstdeklaration ohne Überprüfung öffentliche Register hintertreibe. [135], Ein anderer bekannter Clinton-Vertrauter, der in den Panama-Papers auftaucht, ist Marc Rich, der 1983 vor den US-Behörden in die Schweiz flüchtete. Außerdem wurden neun Personen untersucht, die gewerblich die Steuervermeidung begleiteten. In ihrem Blog brachte sie im Frühjahr 2017 an die Öffentlichkeit, dass auch Michelle Muscat, die Ehefrau des Premierministers eine Offshore-Firma in Panama besaß. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen und Inhalte besser zu personalisieren. Da auch Nawaz Sharif selbst falsche und lückenhafte Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hatte, kam es zur Amtsenthebung. April 2016 gab die Hypo Vorarlberg bekannt, dass Vorstandsvorsitzender Michael Grahammer das Unternehmen verlässt. Am 20. [120], Der Genfer Generalstaatsanwalt hat, ohne Details zu nennen, bekannt gegeben, dass er bezüglich der Panama Papers ein Verfahren eröffnen wird.[121]. Die Daimler-Richtlinie für integres Verhalten fordert dagegen unternehmerisches Handeln nach ethischen Grundsätzen, ein integres Geschäftsgebaren, sowie Transparenz und Verantwortungsbewusstsein. Panama Papers Das Kapitalversteck hat eine Adresse. Mauricio Macri, der argentinische Präsident, wird in den Panama Papers als Direktor der Fleg Trading Ltd. und der Kagemusha S.A. geführt, die sein Vater, der Großunternehmer Franco Macri, bis 2009 besessen hat. [69], Am 7. [54] Gegenüber der ermittelnden Staatsanwaltschaft Bochum bestritt Mauss den Vorwurf der Steuerhinterziehung. Zudem halfen Wiener Banken insbesondere osteuropäischen Politikern und Oligarchen dabei, in Offshore-Firmen ausgelagerte Geldmittel zu nutzen. [65] Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft bestätigte: „Jeder weiß doch, dass die den Medien vorliegenden Daten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit am Ende auch bei den Behörden landen. Das Fernsehen verschweige das Thema. Ólafur Ragnar Grímsson, Präsident Islands seit 1996, erklärte noch am 18. [126] Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka äußerte sich positiv über die Enthüllungen: „Die Panama Papers machen einmal mehr deutlich, wie sehr das Karussell von Offshore-Firmen und Steuerparadiesen eine Verhöhnung aller Menschen ist, die ehrlich arbeiten und Steuern zahlen“.[127]. [76] Unmittelbar nach Bekanntwerden der Panama Papers-Affäre kündigte die Finanzstaatsanwaltschaft an, auf Basis der veröffentlichten Dokumente Ermittlungen gegen mögliche Steuerhinterzieher einzuleiten[77]. Ausweislich der Panama Papers verbarg sich hinter der Offshore-Firma „International Art Center“ (IAC) der milliardenschwere, in Monaco ansässige Kunstinvestor David Nahmad. Mindestens vier US-Bürger, für die Mossack Fonseca Briefkastenfirmen gründeten, sind bereits von der US-Justiz wegen schwerer Finanzkriminalität verurteilt oder angeklagt. Zudem wurde eine interne Untersuchung angekündigt. [1] Ein anonymer Whistleblower hatte sie 2015 zunächst dem deutschen Journalisten Bastian Obermayer von der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Bereits PUR-Abonnent? Mit mehr als 500 Mitarbeitern sowie über 40 Niederlassungen und Partnerbüros in vielen Ländern[9] ist sie der viertgrößte Anbieter und Verwalter von Offshore-Firmen weltweit. [70] Danach erklärte Generalstaatsanwalt Douglas Melendez in einer Presseerklärung, dass 20 Computer und Dokumente beschlagnahmt worden seien. Um der Nutzung mit Werbung zuzustimmen, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein Staatssekretär Werner Gatzer sollen den Kontakt mit einem Whistleblower verweigert haben, der ab 2012 auf mutmaßliche Scheingeschäfte und Betrügereien im Umfeld der Bundesdruckerei hingewiesen hatte. Gegen 22 von ihnen wurden Ermittlungen aufgenommen, es konnten Verbindungen zu acht laufenden Ermittlungen geschlossen werden. In October 2019, The Laundromat, a movie based on the events of the Panama Papers was released on the streaming service Netflix. Details zum Tracking finden Sie in der Datenschutzerklärung und im Privacy Center.